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      關于召開2008年度股東大會的公告

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      分類:
      公司新聞
      2009/04/28 00:00
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        成都國際經濟技術合作股份有限公司

        關于召開2008年度股東大會的公告

        現将召開公司2008年度股東大會的有關事宜公告如下:

        一、會 議 時 間: 2009年5月8日下午2︰30。

        二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。

        三、會議審議事項:

        1、審議通過公司2008年度董事會工作報告。

        2、審議通過公司2008年度财務決算報告;審議通過公司2009年度财務預算方案。

        3、審議通過公司2008年度利潤分配方案。

        四、會議出席對象:

        1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

        2、本公司董事、監事及高級管理人員;

        3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。

        五、會議出席證登記辦理辦法:

        1、登記手續: 法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

        2、登記時間:2009年5月8日上午9︰30——11︰30

        3、登記地點:成都市槐樹街49号7樓公司證券部

        聯系人:許女士 聯系電話:86249737 傳真 86648649

        六、其 它 事 項:

        1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

        2、出席會議者交通、食宿費用自理。

              附件:授權委托書

       成都國際經濟技術合作股份有限公司

        2009年4月8号

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